Ẹka Special Control Unit against Money Laundering (SCUML), lábẹ́ ìdarí àgbègbè Kaduna ti Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), ti fi èdídí di Hampton Hilton Hotel and Apartments ní Kaduna, nítorí àìfaramọ́ Òfin Dídá Owó Lọ́nà Àìtọ́ (Money Laundering (Prevention & Prohibition) Act), ọdún 2022 àti àwọn ìlànà Ìdènà Owó Lọ́nà Àìtọ́ àti Ìjà Lodi Sí Ìmúlò Owó fún Ìwà Ìjayé (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT) ti Financial Action Task Force (FATF) fún àwọn Ilé Ìṣòwò àti Iṣẹ́ Ọwọ́ Tí Kì Ṣe Ti Owó (Designated Non-Financial Businesses and Professions – DNFBPs).

Ọrọ yii jade ninu atejade ti ajọ ti n gbogun ti iwa ibajẹ ati eto ọrọ aje orilẹ ede yii (EFCC) gbe jade ni oni lori ikani X wọn, won sọ pe

Wọ́n rí i pé ilé-iṣẹ́ náà ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe nígbà àyẹ̀wò àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe lórí rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrin oṣù kẹfà, ọdún 2024, èyí tó yọrí sí fífún SCUML ní ìyà ìṣàkóso fún un.

Wọ́n tún rí i pé ó ti ṣe àwọn àṣìṣe mìíràn lẹ́yìn àyẹ̀wò ìfarajẹ́wọ́ ti ọjọ́ kẹtàlá oṣù kẹfà, ọdún 2025, èyí tí wọ́n fi N2,300,000.00 (Naira Mílíọ̀nù Méjì Ó Lé ẹgbẹrun lonọ ọ̀ọ́dúnrún náírà Naira) san fún un, tí ó gbọ́dọ̀ san láàárín ọjọ́ méje, pẹ̀lú ìtọ́nisọ́nà láti rí i dájú pé ó faramọ́ gbogbo òfin Òfin Dídá Owó Lọ́nà Àìtọ́ (Prevention & Prohibition) Act, 2022 àti àwọn ìlànà AML/CFT tàbí kí ó dojú kọ àwọn ìyọrísí mìíràn.

Bí ó ṣe kọ̀ láti san owó ìtanràn náà, bẹ́ẹ̀ ni ó tún kọ̀ láti gbọ́ ìpè SCUML láti wá fún àyẹ̀wò ìfarajẹ́wọ́, èyí tó yọrí sí dídí ibi náà pa.

Ẹka Special Control Unit against Money Laundering (SCUML), ń rí i dájú pé àwọn DNFBPs faramọ́ Òfin Dídá Owó Lọ́nà Àìtọ́ (Prevention & Prohibition) Act, 2022 àti àwọn ìlànà AML/CFT.